F-16 Fighting Falcons, taxi a lo largo de la línea de vuelo en el aeródromo de Bagram, Afganistán. Tres empresarios han sido acusados de presunta conspiración para reducir los costos de la construcción de dos almacenes allí, mediante el envío de acero a través de Irán. (Foto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos / Benjamin Gonsier)
2 de diciembre de 2018
Barras y estrellas | Por JP Lawrence
KABUL, Afganistán - Un gran jurado acusó a tres hombres de negocios de Virginia de maquinaciones para estafar al gobierno de EE. UU. Al enviar suministros para un contrato multimillonario a través de Irán, según una acusación revelada el jueves.
La acusación formal alega que los tres hombres conspiraron para reducir los costos de la construcción de dos almacenes en el aeródromo de Bagram enviando acero a través de Irán, un país actualmente bajo sanciones del gobierno de los Estados Unidos.
Los tres contratistas se declararon inocentes de cargos de fraude mayor, conspiración, lavado de dinero internacional y otras violaciones.
Los tres hombres acusados fueron Abul Huda Farouki, de McLean, Virginia, ex director general de la empresa Anham FZCO y donante a destacados políticos estadounidenses como los Clinton; su hermano menor, Mazen Farouki, de Boyce, Virginia, quien encabezó la filial de Anham en Afganistán; y el empresario Salah Maarouf, de Fairfax, Virginia, que dirigía una empresa que compró servicios para Anham.
Anham hizo una oferta por un contrato de $ 8 mil millones en 2011 para construir almacenes en Bagram Air Field para almacenar alimentos para las tropas, según la acusación.
La compañía ganó el contrato con la promesa de construir dos almacenes para diciembre de 2011. Pero a medida que se acercaba el plazo, los almacenes no estaban a punto de terminarse, alegan los fiscales. El primer almacén era solo una losa de concreto en el suelo, y la construcción en el segundo almacén ni siquiera había comenzado.
La compañía tenía problemas para enviar acero a Bagram a través de Pakistán a fines de 2011, cuando Pakistán cerró temporalmente sus fronteras a los suministros estadounidenses luego de que un ataque aéreo estadounidense matara por error a 24 soldados paquistaníes, según un informe del Wall Street Journal.
Los correos electrónicos citados en la acusación citaron a ejecutivos de Anham y sus compañías afiliadas que discutían si debían enviar su acero por vía aérea. Los correos electrónicos sugieren que Mazen le dijo a su hermano mayor Huda que enviara el acero a través de Irán. Un mensaje decía: "Mazen sugirió a Huda que transportemos a través de Irán. Está trabajando en esto".
A principios de 2012, Anham envió 45 contenedores de acero junto con camiones y paneles de techo al puerto marítimo de Irán en Bandar Abbas, y luego los envió por tierra a Afganistán, según funcionarios estadounidenses. Sin embargo, estos materiales se retrasaron en ir a través de Irán.
En febrero de 2012, con el acero aún en Irán, los empleados de Anham realizaron una compleja estratagema en Bagram, de acuerdo con la acusación. Durante tres días, los empleados enviaron equipos como una grúa de construcción y construyeron una fila de columnas destinadas a parecerse al marco de un almacén.
Después de tomar fotografías del sitio, los empleados desmontaron la construcción temporal.
Una investigación realizada por el Wall Street Journal sobre los envíos de acero provocó una respuesta del gobierno de los EE. UU., Que busca un fallo monetario igual al dinero que dice haber perdido.
"Esta compañía y estos acusados entraron en una relación de confianza con el gobierno de los Estados Unidos, que les otorgó miles de millones de dólares para prestar servicios a las tropas estadounidenses y de la Coalición en una zona de guerra", dijo John F. Sopko, el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán. cuya oficina investigó los reclamos. "La acusación también alega conspiración y fraude mayor. Estos son delitos graves".
Una declaración en línea de Anham negó todos los cargos y dijo que la compañía hizo "esfuerzos de buena fe para cumplir con plazos de construcción agresivos en uno de los entornos más difíciles del mundo".
Los correos electrónicos en la acusación sugieren que los empleados de Anham advirtieron a otros en la compañía varias veces sobre la ilegalidad de sus acciones, y un correo electrónico les decía a los acusados que el envío a través de Irán pondría en peligro la relación de la compañía con su banco.
Otro correo electrónico habló de los peligros de conspirar para violar las sanciones de Irán en términos más explícitos: "¿cuántas veces debemos solicitar que eliminemos la mención de un país específico en todos los correos electrónicos? DETENGASE de mencionar por favor INMEDIATAMENTE".
https://www.military.com/daily-news/2018/12/02/contractors-charged-plot-defraud-us-bagram-airfield-project.html
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